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Financial Crime Compliance Manager

AI 요약

Revolut에서 콜롬비아 지역의 금융 범죄 규정 준수 관리자를 채용합니다. 본 포지션은 현지 AML/CFT 규정 준수 프로그램을 감독하고, 규제 기관과의 주요 연락 창구 역할을 수행하며, 금융 범죄 및 자금 세탁 방지 관련 정책, 절차, 통제를 수립하고 유지하는 업무를 담당합니다. 콜롬비아 금융 규제 환경에 대한 깊은 이해와 4년 이상의 관련 경력, 영어 능통자를 우대합니다.

주요 업무

콜롬비아 지역 금융 범죄 및 AML 프로그램 구축 및 감독, MLRO 관련 정책/절차/통제 개발 및 유지, 현지 규제 기관과의 주요 연락 창구 역할 수행 및 관계 구축, 금융 범죄 및 규제 위험 평가 및 완화, 고객 온보딩 및 AML 규정 준수를 위한 식별/검증 기준 정의, 의심 거래 보고 프로세스 관리, 내부 팀 교육 지원, 법 집행 기관 요청 대응 및 금융 조사 기관 보고, 콜롬비아 내 Revolut 출시 및 성장 지원 및 규제 기대치 충족 확인

자격 요건

필수: 학사 학위, 관련 분야 4년 이상 경력, 금융 서비스 규제 및 사기 탐지 모범 사례 지식, 최신 금융 범죄 동향 이해, 효과적인 의사소통 능력, 복잡한 금융 운영 환경에서의 AML 정책 및 통제 지원 경험, 뛰어난 문제 해결 능력, 콜롬비아 규제 환경(Superintendencia Financiera, UIAF)에 대한 깊은 이해, 영어 능통 우대: 국제적으로 인정받는 전문 자격증(ICA, ACAMS 등), 최신 금융 범죄 위험 및 규제 개발 동향에 대한 관심
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