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FinCrime Escalations Officer - French and English

AI 요약

Revolut에서 유럽 지점의 의심 거래 보고를 담당할 Escalations Officer를 채용합니다. 본 직무는 금융 범죄(FinCrime) 관련 규제 전문성과 데이터 기반 사고를 바탕으로, 의심 거래 사례를 평가하고 결정하며, 규제 당국의 문의에 응대하고 새로운 패턴을 탐지하는 역할을 수행합니다. AML 및 제재 규정에 대한 깊은 이해와 영어 및 프랑스어 능통자를 우대하며, 금융 기관에서의 컴플라이언스/FinCrime 담당 경험이 필수적입니다. 혁신적인 금융 서비스 개발에 기여할 인재를 찾고 있습니다.

주요 업무

의심 거래 사례의 에스컬레이션 포인트 역할 수행, 정확하고 시기적절한 SARs 제출 보장, 규제 당국의 문의 및 기타 요청 응대, 2차 방어선 검토가 필요한 쿼리 관리, MLRO와 협력하여 중요한 사례 에스컬레이션, 의심 거래에서의 새로운 패턴 모니터링 및 탐지, 예상 시간 내 에스컬레이션된 사례 해결, 경영진의 요구에 따른 프로젝트 참여, 교육 이니셔티브 및 신규 프로세스 구현 협업

자격 요건

필수: 주요 금융 기관에서의 컴플라이언스/FinCrime 담당자 경험, 에스컬레이션 포인트로서의 FinCrime 운영 경험, AML 및 제재 규정에 대한 깊은 이해, 내부 및 외부 시스템/데이터베이스 사용 경험, 정책 및 절차 검토 및 변경 권고 능력, 문제 해결 및 의사 결정 능력, 경영진에게 요약 및 결론 제시 능력, 결제 시스템 및 시장에 대한 이해 (기술 및 모바일 애플리케이션 초점), 영어 및 프랑스어 능통 우대: 기타 언어 구사 능력
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