FinCrime Escalations Officer - Italian

의심스러운 활동 사례에 대한 에스컬레이션 포인트 역할 수행, 정확하고 시기적절한 SAR 제출 보장, 규제 기관의 문의 및 기타 요청 응답, 2차 방어선 검토가 필요한 쿼리 관리, MLRO와 협력하여 중요한 사례 에스컬레이션, 드물거나 새로운 패턴 모니터링 및 탐지, 의심스러운 활동의 새로운 트렌드 보고, 예상 해결 시간 내 에스컬레이션된 사례 해결, 경영진의 요청에 따른 프로젝트 참여, 교육 이니셔티브 및 신규 프로세스 구현 협업.

주요 금융 기관에서의 컴플라이언스/FinCrime 담당자 경험, 에스컬레이션 포인트로서의 FinCrime 운영 경험, AML 및 제재 규정에 대한 깊은 이해, 내부 및 외부 시스템/데이터베이스를 활용한 조사 경험, 정책 및 절차 검토 능력, 문제 해결 및 의사 결정 능력, 경영진에게 요약 및 결론 제시 능력, 결제 시스템 및 시장에 대한 이해 (기술 및 모바일 애플리케이션 초점), 이탈리아 FIU에 SAR 제출 경험, 이탈리아 FIU 규정 및 플랫폼(Infostat) 전문성, 개인 및 기업 고객 처리 경험, 영어 및 이탈리아어 능통. 우대: ACAMS 또는 기타 AML/CTF 인증.