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FinCrime Escalations Officer - Portuguese

AI 요약

Revolut에서 금융 범죄 에스컬레이션 담당자를 채용합니다. 이 직무는 금융 범죄 운영팀의 일원으로, 고객과 자산을 보호하기 위해 2차 방어선으로 에스컬레이션된 사례를 효과적이고 규정을 준수하며 검토하는 역할을 수행합니다. 영어와 포르투갈어 능통, 금융 기관에서의 컴플라이언스/금융 범죄 담당 경험, AML 및 제재 규정에 대한 깊은 지식이 요구됩니다. 혁신적인 금융 슈퍼 앱을 구축하는 데 기여하고 싶다면 지원하세요.

주요 업무

2차 방어선으로 에스컬레이션된 사례(제재, KYC/KYB, AML/CTF)의 효과적이고 규정을 준수하는 검토 보장, 규제 기관 문의 및 현지 당국 요청에 대한 응답 지원, 법정 보고 지원, 2차 방어선 검토가 필요한 문의 응답, 경영진 보고 및 기타 금융 범죄 컴플라이언스 감독 활동 지원, MLRO 팀과의 협력 및 중요 사례 에스컬레이션, 새로운 패턴 모니터링 및 탐지, 신규 프로세스 구현 관련 프로젝트 참여, 정책 및 절차 검토 및 변경 자문.

자격 요건

필수: 영어 및 포르투갈어 능통, 주요 금융 기관에서의 컴플라이언스/금융 범죄 담당자 경험, 금융 범죄 운영 분야에서의 에스컬레이션 담당 경험, AML 및 제재 규정에 대한 깊은 지식, 다양한 내부/외부 시스템 및 데이터베이스 운영 경험, 뛰어난 문제 해결 및 의사 결정 능력, 복잡한 정보 분석 능력, 경영진에게 시기적절하고 명확하게 요약 및 제안 결론 제시 능력, 결제 시스템 및 시장에 대한 이해(기술 및 모바일 애플리케이션 중심). 우대: 정보 없음

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