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AML/CTF Compliance Officer (Toss AU)
기간제(계약직)대면근무경영지원
AI 요약
토스 Affiliation의 호주 시드니 현지 근무 계약직 포지션으로, AML/CTF 법률(2006) 및 AUSTRAC 규정에 따라 Toss AU의 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CTF) 프로그램을 구축·운영하고 AUSTRAC과의 연락창구 역할을 수행하는 책임자급 컴플라이언스 직무입니다. 프로그램 소유, 고객실사(CDD/EDD), 거래모니터링 및 보고(SMR), 제재(screening) 관리, 이사회·경영진 보고 및 규제 대응이 주요 업무입니다.
주요 업무
Toss AU의 AML/CTF 프로그램 소유 및 유지·관리, 전사적(Enterprise-Wide) 리스크 평가 수행 및 갱신, AML/CTF 정책·절차·내부통제 설계 및 적용, 고객실사(CDD/EDD) 및 고객위험평가·고위험 케이스 에스컬레이션 감독, 거래모니터링 시스템·알람 임계값 및 조사 워크플로우 감독, 의심거래신고(SMR) 독립적 결정 및 AUSTRAC 온라인을 통한 적시 제출, 제재(DFAT/UN/OFAC/EU) 스크리닝 및 제재정책 운영, CEO·이사회 대상 프로그램 성과·신규 리스크 보고, 연례 독립검토 조정 및 관련 직원 대상 AML/CTF 교육 설계·실시, AUSTRAC과의 규제 소통 및 감독 대응.
자격 요건
필수: 호주 거주자(법적 요건), AML/CTF 관련 경력 7년 이상(보고기관 내 리더급 최소 3년 포함), AML/CTF Act 2006 및 AUSTRAC 규정에 대한 강한 이해, SMR 신고 경험 및 AML/CTF 프로그램 운영 경험, 독립적 판단능력 및 상업적 압력에 굴복하지 않는 의사결정 권한, AUSTRAC 대응 및 이사회 보고 역량, CAMS 자격증. 우대: 핀테크/디지털 월렛/결제 업권 경험, DFAT 제재 체계 및 국제 송금 규정 이해, AUSTRAC 유사 규제기관 대응 경험, 다국적 본사와의 협업 경험. 채용 전 경찰 조회 및 파산 조회 등 사전검증 있음.
기술 스택
AML/CTF Act 2006AUSTRAC 규제 및 감독 프로세스의심거래신고(SMR) 제출CAMS제재 스크리닝(DFAT/UN/OFAC/EU)거래모니터링 시스템 운영