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Investigations Analyst, Suspicious Activity Reports - X Payments

경영지원

AI 요약

xAI의 X Payments 팀에서 금융 범죄 탐지 및 예방을 담당할 숙련된 BSA/AML 조사관을 채용합니다. 법무 및 컴플라이언스 팀 소속으로 자금세탁방지(AML) 프로그램 운영, 의심 거래 조사, 보고서 작성 등을 수행하며 핀테크 또는 금융권 4년 이상의 경력이 요구됩니다.

주요 업무

거래 모니터링 시스템 알림 조사 및 해결, 의심거래보고(SAR) 작성 및 제출 권고, KYC 및 온보딩 지원, 고위험 사용자 대상 강화된 고객확인(EDD) 수행, 거래 모니터링 규칙 및 시나리오 최적화, 내부 유관 부서(제품, 리스크, 법무)와 협업, 최신 규제 및 금융 범죄 트렌드 파악

자격 요건

4년 이상의 AML 실무 경력 (핀테크 또는 은행권 선호), 디지털 결제/송금/지갑 관련 금융 범죄 리스크 이해도, SAR(의심거래보고) 작성 및 제출 경험 필수, BSA/AML/OFAC 등 관련 법규 및 규제(FinCEN, FATF 등)에 대한 깊은 지식, 분석적 사고 및 문제 해결 능력, 우수한 커뮤니케이션 및 협업 능력, CAMS 또는 CGSS 자격증 보유자 우대

기술 스택

BSAAMLOFACKYCEDDSARFinCENTransaction Monitoring Systems

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